Cumplimiento fiscal
El módulo fiscal de CryptaCount ofrece soporte fiscal multijurisdiccional con 73 jurisdicciones, cálculos fiscales automatizados, generación de formularios y capacidades de exportación. El módulo incluye funcionalidades disponibles para todos los usuarios, así como funcionalidades avanzadas disponibles en los planes que cumplen los requisitos.
Comparación de jurisdicciones (todos los usuarios)
Sección titulada «Comparación de jurisdicciones (todos los usuarios)»La herramienta de comparación de jurisdicciones en Tax → Jurisdiction Compare está disponible para todos los usuarios.
Proporciona:
- Comparación lado a lado de las reglas fiscales entre jurisdicciones
- Reglas de período de tenencia y exenciones
- Referencias de tipos impositivos
- Métodos de base de coste permitidos
- Disposiciones antiabuso
- Obligaciones de información
Esto abarca 73 jurisdicciones organizadas en cinco niveles fiscales:
| Nivel | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| TIER_1 | La fiscalidad sigue a la contabilidad | Luxemburgo, Singapur |
| TIER_2 | La fiscalidad difiere de la contabilidad (cálculo paralelo) | EE. UU., Reino Unido |
| TIER_3 | Régimen específico (share pooling, ACB, VDA) | Reino Unido (S104), Canadá, India |
| TIER_4 | Sin impuesto sobre sociedades / exento | EAU, Islas Caimán |
| TIER_5 | Poco claro / sin marco cripto formal | Varios |
Ajustes fiscales (planes que cumplen los requisitos)
Sección titulada «Ajustes fiscales (planes que cumplen los requisitos)»Los ajustes fiscales de las entidades empresariales en Tax → Settings configuran:
- Tipos del impuesto sobre sociedades sobre las ganancias cripto
- Métodos de base de coste permitidos para la jurisdicción
- Tratamiento del IVA en las transacciones cripto
- Reglas de amortización y deterioro
- Diferencias entre contabilidad y fiscalidad
Cálculos fiscales
Sección titulada «Cálculos fiscales»El motor de cálculo fiscal en Tax → Calculations proporciona:
- Crear y gestionar configuraciones de cálculo fiscal
- Ejecutar cálculos fiscales para períodos específicos
- Establecer el cálculo activo para el espacio de trabajo
- Realizar un seguimiento del uso y las reglas propias de cada jurisdicción
Centro del impuesto sobre sociedades
Sección titulada «Centro del impuesto sobre sociedades»El centro del impuesto sobre sociedades en Tax → Corporate proporciona:
- Tax summary — Posición fiscal global de la entidad
- Calculate — Ejecutar los cálculos del impuesto sobre sociedades
- Jurisdiction rules — Reglas aplicadas para la jurisdicción de la entidad
- Book-tax differences — Conciliación entre el tratamiento contable y el fiscal
Enajenaciones fiscales
Sección titulada «Enajenaciones fiscales»El calendario de enajenaciones en Tax → Disposals muestra:
- Cada evento de enajenación con la ganancia/pérdida calculada
- El emparejamiento de lotes de base de coste
- La clasificación del período de tenencia (corto plazo vs largo plazo)
- Los totales resumidos y la exportación
Formularios fiscales
Sección titulada «Formularios fiscales»La generación de formularios fiscales en Tax → Forms admite varias jurisdicciones y tipos de formulario:
Formularios estadounidenses:
- Form 8949 — Ventas y otras enajenaciones de activos de capital
- Schedule D — Ganancias y pérdidas de capital
- 1099-DA — Declaración de brókeres de activos digitales
- Declaración de Wash Sale
- FBAR (FinCEN 114)
- Form 8938 — Declaración FATCA de activos financieros extranjeros
- Form 8283 — Donaciones en especie
- Form 1120 — Impuesto sobre sociedades
- Form 1065 K-1 — Cuota de renta del socio
- Form 1120S K-1 — Cuota del accionista de S Corp
- Form 1099-NEC — Remuneración de no empleados
- Form 4797 — Ventas de bienes empresariales
- Declaraciones de distribución
Formularios internacionales:
- Formularios propios de cada jurisdicción, accesibles a través de Tax → Forms con la jurisdicción correspondiente seleccionada
Exportaciones fiscales
Sección titulada «Exportaciones fiscales»Las exportaciones fiscales en Tax → Exports admiten varios formatos:
| Formato | Descripción |
|---|---|
| Generic CSV | Formato CSV universal |
| TXF | Tax Exchange Format (para software fiscal) |
| Form 8949 PDF | IRS Form 8949 en PDF |
| Schedule D 1120 | Schedule D para declarantes de sociedades |
| SA108 CSV | Ganancias de capital de UK Self Assessment |
| DAC8 XML | Formato de declaración DAC8 de la UE |
| CoinTracker CSV | Formato de importación de CoinTracker |
| Koinly CSV | Formato de importación de Koinly |
Conciliación 1099-DA (solo EE. UU.)
Sección titulada «Conciliación 1099-DA (solo EE. UU.)»La herramienta de conciliación 1099-DA en Tax → Reconciliation ayuda a las entidades estadounidenses a:
- Cotejar los formularios 1099-DA recibidos de los exchanges con los registros de CryptaCount
- Identificar discrepancias entre la declaración de los brókeres y sus cálculos
- Preparar la documentación para posibles consultas del IRS
Alineación con los marcos regulatorios
Sección titulada «Alineación con los marcos regulatorios»Las salidas de datos de la plataforma se alinean con los marcos regulatorios:
- DAC8 — Datos de transacciones y tenencias estructurados para el intercambio de información fiscal en la UE
- MiCA — Información financiera para los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados
- CARF — Requisitos de intercambio de información transfronterizo
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